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ST沧大:第六届监事会第十三次会议决议公告
发布日期:2021-11-13 08:22   来源:未知   阅读:

  证券代码:600230 股票简称:*ST 沧大 编号:2017-11 号 沧州大化股份有限公司 第六届监事会第十三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017 年 3 月 3 日 17:00 在 公司五楼会议室召开。会议通知已于 2016 年 2 月 22 日以书面方式发出并送达各位 监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,有效表决票 3 票。到会监事人数符合 《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定,会议合法 有效。会议由监事会主席于伟主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,一致通过了以下议案: 1、《公司 2016 年度财务决算报告》; 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》; 3、《公司 2016 年度报告》全文及其摘要,并发表如下审核意见: 公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定; 报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司财 务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整、及时,没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏;未发现参与 2016 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定 的行为。 4、《关于计提 2016 年资产减值准备的议案》; 监事会认为:该议案所涉及的计提减值准备的情况属实,董事会决议程序合法, 计提依据充分,较恰当地运用了谨慎性原则。 5、《关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的议案》; 监事会认为:公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服 务,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。 1 6、《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》; 监事会认为:拟签订的《生产经营、综合服务协议实施细则》符合公司业务和 行业特点,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。 7、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》; 监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合 公司实际情况,基本建立了完善的内部控制体系,公司 2016 年度内部控制自我评价 报告,真实反映了公司内部控制状况。 8、《公司 2016 年度利润分配预案》; 监事会认为:公司拟以 2016 年末总股本 294,188,216 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),共计 38,244,468.08 元,剩余 495,759,664.01 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。该利润分配预案 符合公司目前资产负债率相对较高,还贷压力较大,且后续发展和项目建设需要大 量资金的实际情况,也符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害股东尤其 是中小股东利益的情形。 9、《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》 监事会认为:本次沧州大化集团有限责任公司申请豁免履行相关承诺事项的审 议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。豁免履行承诺事项符合中国证监会相关规则的规定。 沧州大化集团有限责任公司对本次豁免承诺的原因分析合理、符合实际情况, 豁免该承诺不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。 10、《关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案》; 监事会认为:公司拟聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在 损害股东尤其是中小股东的利益的情形。 上述议案中第 1、2、6、8、9、10 项须提交公司 2016 年度股东大会审议通过。 特此公告 沧州大化股份有限公司 监事会 2017 年 3 月 7 日 2

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